На Камчатке расследуют вывод «крабовых» денег
|
05.04.2016
Источник: fishnews.ru
Камчатская таможня возбудила два уголовных дела по фактам уклонения от репатриации денежных средств. По данным ведомства, при экспорте в Корею рыбопродукции и краба на счета компании-поставщика в срок не поступило около 480 тыс. долларов выручки. |
Таможенники установили, что рыбопромысловая компания, работающая в Камчатском крае, заключила с корейскими партнерами два контракта на поставку рыбопродукции и конечностей варено-мороженого краба. Общая сумма сделки составляла свыше 5,8 млн. долларов.
Задекларированный товар вывезли с территории ЕАЭС. «При этом сумма непоступившей в срок валютной выручки составила около 480 тыс. долларов США, что в пересчете на российскую валюту составляет более 32 млн. рублей. В нарушение действующего валютного законодательства, руководство компании не обеспечило зачисление нерезидентом на свои банковские счета денежных средств в иностранной валюте за проданный товар», - сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.
В настоящее время компания находится на стадии процедуры банкротства. Возбуждено два уголовных дела в отношении неустановленного лица, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 193 УК РФ. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления личности преступника.